Организация учёта бенефициарных владельцев
Формируем структуру за 5 дней, 100% соответствие 115‑ФЗ, под ключ с подтверждающими документами
Организация учёта бенефициарных владельцев
Формируем структуру за 5 дней, 100% соответствие 115‑ФЗ, под ключ с подтверждающими документами
Преимущества работы с нами
Работаем строго по 115‑ФЗ
Выстраиваем учёт с опорой на требования закона и разъяснения Росфинмониторинга — у вас не будет формальных нарушений.
Понимаем корпоративные структуры
Учитываем нюансы, в том числе холдинги, перекрёстное владение, номинальных директоров и международных участников.
Устраняем риски блокировок
Корректно организованный учёт снижает вероятность блокировок счёта, запросов банка и санкций со стороны регуляторов.
Сопровождаем при проверках
Если поступит запрос, мы поможем вам грамотно подготовить документы, оформить ответы и пройти проверку без проблем.
Работаем быстро и под ключ
В большинстве случаев мы оформляем учёт за 3–5 рабочих дней, без необходимости погружения клиента в процесс.
Преимущества
работы с нами
Работаем строго по 115‑ФЗ
Выстраиваем учёт с опорой на требования закона и разъяснения Росфинмониторинга — у вас не будет формальных нарушений.
Понимаем корпоративные структуры
Учитываем нюансы, в том числе холдинги, перекрёстное владение, номинальных директоров и международных участников.
Устраняем риски блокировок
Корректно организованный учёт снижает вероятность блокировок счёта, запросов банка и санкций со стороны регуляторов.
Сопровождаем при проверках
Если поступит запрос, мы поможем вам грамотно подготовить документы, оформить ответы и пройти проверку без проблем.
Работаем быстро и под ключ
В большинстве случаев мы оформляем учёт за 3–5 рабочих дней, без необходимости погружения клиента в процесс.
Кому подойдет услуга
Собственнику бизнеса или АО/ООО
который не хочет рисковать из-за формального нарушения закона
Генеральному директору
которому поручена задача организовать и поддерживать учёт бенефициарных владельцев в актуальном состоянии
Корпоративному юристу или комплаенс-специалисту
который хочет выстроить законную и документально подтверждённую схему без претензий от Росфинмониторинга
Кому подойдет услуга
Собственнику бизнеса или АО/ООО
который не хочет рисковать из-за формального нарушения закона
Генеральному директору
которому поручена задача организовать и поддерживать учёт бенефициарных владельцев в актуальном состоянии
Корпоративному юристу или комплаенс-специалисту
который хочет выстроить законную и документально подтверждённую схему без претензий от Росфинмониторинга
Что входит в состав услуги
Анализ структуры владения
Изучаем уставные документы, договоры и цепочку собственников, включая иностранных и номинальных участников.
Определение бенефициарных владельцев
Выявляем лиц, фактически контролирующих организацию в соответствии с требованиями 115‑ФЗ.
Подготовка досье и формы учёта
Формируем внутренние документы: досье на бенефициаров, формы для учёта, пояснительные записки, приказы.
Разработка политики по учёту
Создаём или актуализируем внутренние положения, регламенты, формы для выявления и актуализации сведений.
Сопровождение при проверках
Готовим документы к представлению в Росфинмониторинг, консультируем при запросах и предупреждаем риски блокировок.
Стоимость услуг юриста по организации учета бенефициаров
Стоимость организации учёта бенефициарных владельцев рассчитывается индивидуально и зависит от сложности корпоративной структуры, количества уровней владения, наличия иностранных юрлиц и текущего состояния внутренней документации. Мы работаем поэтапно и подбираем точный объём работ под каждую компанию. Оставьте заявку — проведём экспресс-оценку и сформируем коммерческое предложение.
Стоимость услуг юриста по организации учета бенефициаров
Стоимость организации учёта бенефициарных владельцев рассчитывается индивидуально и зависит от сложности корпоративной структуры, количества уровней владения, наличия иностранных юрлиц и текущего состояния внутренней документации. Мы работаем поэтапно и подбираем точный объём работ под каждую компанию. Оставьте заявку — проведём экспресс-оценку и сформируем коммерческое предложение.
О компании АО "ИКТ" в цифрах
О компании АО "ИКТ" в цифрах
Наша команда юристов по корпоративному праву
Команда настоящих профессионалов, имеющих богатый опыт в организации учета бенефициаров. Мы готовы помочь вам и оказать все необходимое содействие!
Наша команда юристов по корпоративному праву
Команда настоящих профессионалов, имеющих богатый опыт в организации учета бенефициаров. Мы готовы помочь вам и оказать все необходимое содействие!
Наши клиенты
Наши клиенты
Узнайте стоимость и получите консультацию юриста
Оставьте заявку, чтобы получить бесплатную консультацию юриста и понять примерную стоимость и сроки реализации проекта!
Нажимая на кнопку, я принимаю условия политики и соглашаюсь на получение рассылки в соотв. с ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
Благодарственные письма
Благодарственные письма