Не можете установить или хотите скрыть своих бенефициарных владельцев и при этом исполнить обязанность по 115 ФЗ?


Законом предусмотрены комплекс мер, в результате которых Ваши бенефициары останутся в тайне, а компания избавится от риска получить штраф до 500 000 рублей или претензии от ФНС, Росфинмониторинга


Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных


Оставьте заявку на бесплатную консультацию по исполнению 115 ФЗ в части раскрытия бенефициарных владельцев


Бенефициарный владелец это

физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале ) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. Юридическое лицо обязано предоставить сведения о бенефициарах в течение 5 дней с момента получения запроса от уполномоченного органа.



Регулирующий нормативно-
правовой акт

-ст. 6.1 ФЗ №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

-Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"

Обязанность общества

1) регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;

2) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по их установлению в отношении своих бенефициарных владельцев не менее пяти лет со дня получения такой информации;

3) предоставлять информацию по запросам ФНС и Росфинмониторинга в течение 5 дней

Ответственность

В соответствии со ст. 14.25.1 КоАП РФ

Штраф в размере:

от 100 000 до 500 000 рублей на юридическое лицо;

Контроль осуществляет ФНС и Росфинмониторинг


АО "Институт Корпоративных Технологий" предлагает провести для Вашей организации комплекс мероприятий, по итогам которого Вы исполните требования закона, при этом не устанавливая своих бенефициарных владельцев

Из нашего опыта, порядка 90% компаний имеют законные основания не устанавливать своих бенефециарных владельцев, при этом полностью выполнив требования законодательства

Наши услуги включают комплекс мер по получению доказательств, свидетельствующих о принятии мер по выявлению бенефициарных владельцев, который гарантирует защиту компании и должностных лиц от ответственности и санкций, в том числе:

Разработку положения «О порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах»

Составление текста решения уполномоченного органа управления общества об утверждении положения о порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах

Создание и заполнение журнала учета мер, принятых по установлению бенефициарных владельцев

Разработку шаблонов документов, необходимых для учета бенефициарных владельцев

Организацию направления запросов физическим и юридическим лицам, получения ответов от них, фиксирование результатов переписки

Представление интересов компании при запросе сведений о бенефициарных владельцах уполномоченными органами власти, включая подготовку ответа на запрос и подтверждение мер, принятых по установлению бенефициарных владельцев


Пройдите тест и узнайте, необходимо ли вашей компании раскрывать своих бенефициарных владельцев


Благодарности от клиентов


Хотите узнать подробней?

Оставьте свои контакты и наш специалист в области корпоративного права свяжется с Вами в течение 15 минут



Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных