Бесплатно по России
Как вести учет бенефициарных владельцев в АО или ООО, что бы избежать штрафа до 500 000 руб.?
в соответствии со ст. 6.1 ФЗ №115"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ЭТО
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО (ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИХ ЛИЦ) ВЛАДЕЕТ (ИМЕЕТ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ УЧАСТИЕ
БОЛЕЕ 25 ПРОЦЕНТОВ В КАПИТАЛЕ) ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ЛИБО ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЕГО ДЕЙСТВИЯ. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ОБЯЗАНО ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРАХ В ТЕЧЕНИЕ
5 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПРОСА ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
РЕГУЛИРУЮЩИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ
-ст. 6.1 ФЗ №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"
ОБЯЗАННОСТЬ ОБЩЕСТВА
1) регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;
2) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по их установлению в отношении своих бенефициарных владельцев не менее пяти лет со дня получения такой информации;
3) предоставлять информацию по запросам ФНС и Росфинмониторинга в течение 5 дней
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В соответствии со ст. 14.25.1 КоАП РФ
Штраф в размере:
от 100 000 до 500 000 рублей на юридическое лицо;
Контроль осуществляет ФНС и Росфинмониторинг
Пройдите тест и узнайте необходимо ли вашей компании раскрывать своих бенефициарных владельцев
Вы можете доверить компании АО "Институт корпоративных технологий" все вопросы связанные с выявлением и учетом бенефициарных владельцев Вашей компании
Тариф «БАЗОВЫЙ»
9 540 руб.
Единовременно
Включает подготовку индивидуального полного пакета документов по учету бенефициарных владельцев
Тариф «СТАНДАРТ»
14 950 руб.
Единовременно
Включает:
-консультирование по получению сведений о бенефициарных владельцах
-единовременное заполнение необходимых документов
Тариф «ПРЕМИУМ»
29 950 руб.
в год
Включает организацию и ведение учета бенефициарных владельцев персональным менеджером в течение года, включая своевременное заполнение необходимых документов, ответы контролирующим органам
Посмотрите бесплатно запись вебинара руководителя АО "Институт корпоративных технологий" Урескул С.В. по теме:
"Бенефициары: учет и раскрытие информации"
Изучив курс Вы узнаете:
-кто является бенефициарным владельцем компании
-как вести учет бенефициаров компании в соответствии ст. 6.1 ФЗ №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-как установить бенефициаров компании
-как установить цепочку бенефициарных владельцев
-кто может не раскрывать бенефициарных владельцев по закону
-прямые и косвенные бенефициары компании, как выявить % влияния
-что делать, если бенефициар в оффшоре или неизвестен
-как можно выполнить обязанность по учету бенефициарных владельцев компании и при этом их не раскрывать