Как вести учет бенефициарных владельцев в АО или ООО, чтобы избежать штрафа до 500 000 руб.?

в соответствии со ст. 6.1 ФЗ №115"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Бенефициарный владелец - это

физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно  (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале ) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. Юридическое лицо обязано предоставить сведения о бенефициарах в течение 5 дней с момента получения запроса от уполномоченного органа

Регулирующий нормативно-
правовой акт

-ст. 6.1 ФЗ №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

-Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"

Обязанность общества

1) регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;

2) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по их установлению в отношении своих бенефициарных владельцев не менее пяти лет со дня получения такой информации;

3) предоставлять информацию по запросам ФНС и Росфинмониторинга в течение 5 дней

Ответственность

В соответствии со ст. 14.25.1 КоАП РФ

Штраф в размере:

от 100 000 до 500 000 рублей на юридическое лицо;

Контроль осуществляет ФНС и Росфинмониторинг


Пройдите тест и узнайте, необходимо ли вашей компании раскрывать своих бенефициарных владельцев


Если Вы хотите исполнить обязанность по установлению и учету бенефициарных владельцев компании (в соответствии со ст. 6.1 ФЗ №115), Вам необходимо разработать, вести, ежегодно обновлять и предоставлять в течение 5 дней по запросу ФНС следующие документы:

- анкета бенефициарного владельца
- реестр бенефициарных владельцев
- журнал учета входящих и исходящих документов
- форма выписки из реестра бенефициарных владельцев
- форма запроса юридическому лицу
- форма запроса физическому лицу
- форма ответа на запрос уполномоченного органа
- положение о порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах
- приказ об утверждении положения о порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах
- образцы приказов и решений органов управления


Вы можете доверить компании АО "Институт Корпоративных Технологий" все вопросы, связанные с выявлением и учетом бенефициарных владельцев Вашей компании

Тариф «БАЗОВЫЙ»

9 540 руб.

единовременно

Включает подготовку индивидуального полного пакета документов по учету бенефициарных владельцев

Тариф «СТАНДАРТ»

14 950 руб.

единовременно

Включает:
-консультирование по получению сведений о бенефициарных владельцах
-единовременное заполнение необходимых документов

Тариф «ПРЕМИУМ»

29 950 руб.

в год

Включает организацию и ведение учета бенефициарных владельцев персональным менеджером в течение года, включая своевременное заполнение необходимых документов, ответы контролирующим органам


Не можете установить или хотите скрыть своих бенефициарных владельцев и при этом исполнить обязанность по 115 ФЗ?

*Законом предусмотрен комплекс мер, в результате которых Ваши бенефициары останутся в тайне, а компания избавится от риска получить штраф до 500 000 рублей или претензии от ФНС, Росфинмониторинга.


*АО "Институт Корпоративных Технологий" предлагает провести для Вашей организации комплекс мероприятий, по итогам которого Вы исполните требования закона, при этом не устанавливая своих бенефициарных владельцев


Посмотрите бесплатно запись вебинара руководителя АО "Институт корпоративных технологий" Урескул С.В. по теме: "Бенефициары: учет и раскрытие информации"

Изучив курс Вы узнаете:

- кто является бенефициарным владельцем компании

- как вести учет бенефициаров компании в соответствии ст. 6.1 ФЗ №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

- как установить бенефициаров компании

- как установить цепочку бенефициарных владельцев

- кто может не раскрывать бенефициарных владельцев по закону

- прямые и косвенные бенефициары компании, как выявить % влияния

- что делать, если бенефициар в оффшоре или неизвестен

- как можно выполнить обязанность по учету бенефициарных владельцев компании и при этом их не раскрывать


Благодарности от клиентов